ยินดีต้อนรับคุณ,
บุคคลทั่วไป
กรุณา
เข้าสู่ระบบ
หรือ
ลงทะเบียน
21 พฤษภาคม 2024, 08:36:49 pm
ข่าว:
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ กระดานข่าวตราชูดอทคอม ชุมชนออนไลน์นักกฎหมายไทย
TRACHU.COM : ชุมชนออนไลน์นักกฎหมายไทย
ชุมชนกฎหมาย
ถามตอบปัญหากฎหมายสำหรับประชาชน
(ผู้ดูแล:
มโนธรรม
)
รายงานธุรกรรมทางการเงิน
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
หน้า:
[
1
]
ผู้เขียน
หัวข้อ: รายงานธุรกรรมทางการเงิน (อ่าน 3653 ครั้ง)
Patchara
รุ่นใหม่
ค่าพลัง: +0/-0
ออฟไลน์
กระทู้: 4
รายงานธุรกรรมทางการเงิน
«
เมื่อ:
14 กุมภาพันธ์ 2017, 09:46:33 am »
สหกรณ์ฯ จ่ายเช็คของธนาคารให้ สมาชิกกรณีที่มีการถอนเงินฝากของสมาชิกออกจากสหกรณ์ฯ เกิน 2 ล้านบาท ต้องรายงานธุรกรรมหรือไม่ หรือได้รับยกเว้นอย่างไรค่ะ
บันทึกการเข้า
Patchara
รุ่นใหม่
ค่าพลัง: +0/-0
ออฟไลน์
กระทู้: 4
Re: รายงานธุรกรรมทางการเงิน
«
ตอบ #1 เมื่อ:
14 กุมภาพันธ์ 2017, 09:48:49 am »
สหกรณ์จ่ายเช็คสำหรับการถอนเงินฝากของสมาชิกที่มากกว่า 2 ล้านบาท ต้องรายงานธุรกรรมหรือไม่ หรือได้รับยกเว้นอย่างไรค่ะ
บันทึกการเข้า
มโนธรรม
รองผู้ดูแลระบบ
รุ่นเก๋า
ค่าพลัง: +13/-0
ออฟไลน์
กระทู้: 811
Re: รายงานธุรกรรมทางการเงิน
«
ตอบ #2 เมื่อ:
14 กุมภาพันธ์ 2017, 01:38:23 pm »
การรายงานการทำธุรกรรมทางการเงิน
ต้อง เป็นไป ตาม ม.13 และมีอาชีีพ ตาม มาตรา 16 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 (ปปง.) และจำนวนเงินต้องเป้นไปตามกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ เมื่อมีการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมนั้นต่อสำนักงาน เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็น
(๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
(๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือ
(๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒)หรือไม่ก็ตาม
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินได้รายงานไปแล้ว ให้สถาบันการเงินรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๑๖ ให้ผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องเป็นนิติบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มีพยานหลักฐานอันสมควรว่ามีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินกับผู้ประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ที่มิได้เป็นนิติบุคคล ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน
(๑) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓
(๒) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ
(๓) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์
(๔) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
(๕) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(๖) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับหรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๗) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๘) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๙) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
บันทึกการเข้า
มโนธรรม
รองผู้ดูแลระบบ
รุ่นเก๋า
ค่าพลัง: +13/-0
ออฟไลน์
กระทู้: 811
Re: รายงานธุรกรรมทางการเงิน
«
ตอบ #3 เมื่อ:
14 กุมภาพันธ์ 2017, 01:42:25 pm »
(ต่อ)
กฎกระทรวง
กำหนดจำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ
บันทึกการเข้า
มโนธรรม
รองผู้ดูแลระบบ
รุ่นเก๋า
ค่าพลัง: +13/-0
ออฟไลน์
กระทู้: 811
Re: รายงานธุรกรรมทางการเงิน
«
ตอบ #4 เมื่อ:
14 กุมภาพันธ์ 2017, 01:43:24 pm »
(ต่อ)
ข้อ
บันทึกการเข้า
มโนธรรม
รองผู้ดูแลระบบ
รุ่นเก๋า
ค่าพลัง: +13/-0
ออฟไลน์
กระทู้: 811
Re: รายงานธุรกรรมทางการเงิน
«
ตอบ #5 เมื่อ:
14 กุมภาพันธ์ 2017, 01:43:49 pm »
ข้อ
บันทึกการเข้า
มโนธรรม
รองผู้ดูแลระบบ
รุ่นเก๋า
ค่าพลัง: +13/-0
ออฟไลน์
กระทู้: 811
Re: รายงานธุรกรรมทางการเงิน
«
ตอบ #6 เมื่อ:
14 กุมภาพันธ์ 2017, 01:44:42 pm »
ไม่สามารถส่งข้มูลได้....ระบบไม่รับ....สรุปควรรายงาน ครับ
บันทึกการเข้า
Patchara
รุ่นใหม่
ค่าพลัง: +0/-0
ออฟไลน์
กระทู้: 4
Re: รายงานธุรกรรมทางการเงิน
«
ตอบ #7 เมื่อ:
14 กุมภาพันธ์ 2017, 04:55:00 pm »
กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑ ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อสำนักงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังนี้ (๗)๒ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ ดังต่อไปนี้ (ช) การบริการหักบัญชีเช็ค >>> เช็คในที่นี้หมายถึง ผู้ออกเช็คไม่ต้องรายงานใช่หรือไม่ค่ะ
บันทึกการเข้า
มโนธรรม
รองผู้ดูแลระบบ
รุ่นเก๋า
ค่าพลัง: +13/-0
ออฟไลน์
กระทู้: 811
Re: รายงานธุรกรรมทางการเงิน
«
ตอบ #8 เมื่อ:
15 กุมภาพันธ์ 2017, 02:28:22 am »
กฎกระทรวง
ได้เปิดดูกฎกระทรวง ท้าย พรบ.ปปง. แล้ว มีเพียง2 ข้อ ครับ
กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อสำนักงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังนี้
(๑) ธุรกรรมที่พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี พระรัชทายาท หรือพระบรมวงศ์ ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปจนถึงชั้นเจ้าฟ้า เป็นคู่กรณี
(๒) ธุรกรรมที่รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นคู่กรณี
(๓) ธุรกรรมที่มูลนิธิดังต่อไปนี้เป็นคู่กรณี
(ก) มูลนิธิชัยพัฒนา
(ข) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
(ค) มูลนิธิสายใจไทย
(๔) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ทำกับสถาบันการเงิน เว้นแต่
(ก) ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินในประเทศโดยใช้บริการบาทเนตตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริการบาทเนต หรือที่เป็นการโอนเงินข้ามประเทศระหว่างธนาคารโดยใช้บริการของ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, limited liability Co – operative Society (S.W.I.F.T.s.c.)
(ข) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นเรือกำปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไปเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป รวมทั้งแพด้วย
(ค) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นยานพาหนะ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลอื่นใด
(๕) การทำสัญญาประกันวินาศภัย เว้นแต่การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยที่คาดว่าจะต้องจ่ายตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
(๖) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือการได้มาโดยการครอบครองหรือโดยอายุความตามมาตรา ๑๓๘๒ หรือมาตรา ๑๔๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อ
บันทึกการเข้า
หน้า:
[
1
]
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
กระโดดไป:
เลือกหัวข้อ:
-----------------------------
ชุมชนตราชูดอทคอม
-----------------------------
=> ห้องพูดคุยทั่วไป
=> ห้องตราชูสัมพันธ์
=> ห้องกีฬาและสุขภาพ
=> ห้องงานอดิเรก
=> ห้องไอทีเทคโนโลยี
=> ห้องแฟชั่น
=> ห้องที่พึ่งทางใจ
=> ห้องท่องเที่ยวทั่วแดน
=> ห้องแวดวงยานยนต์
=> แนะนำการใช้งาน
-----------------------------
ชุมชนนักศึกษากฎหมาย
-----------------------------
=> รอบรั้วคณะนิติศาสตร์
=> รอบรั้วเนติบัณฑิตไทย
=> รอบรั้วสนามสอบผู้ช่วยฯ
=> รอบรั้วตั๋วทนาย
-----------------------------
TRACHU CLASSIFIED
-----------------------------
=> ห้องซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
=> ห้องประกาศรับสมัครงานหางาน
-----------------------------
ชุมชนกฎหมาย
-----------------------------
=> ถามตอบปัญหากฎหมายสำหรับประชาชน
=> ถกประเด็นกฎหมาย
===> ถกประเด็นกฎหมายแพ่ง
===> ถกประเด็นกฎหมายอาญา
===> ถกประเด็นกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
===> ถกประเด็นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
===> ถกประเด็นกฎหมายภาษีอากร
===> ถกประเด็นกฎหมายพรบ.,พรก.ฯลฯ
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 สัปดาห์
1 เดือน
ตลอดกาล
เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
Powered by SMF 1.1.11
|
SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.044 วินาที กับ 19 คำสั่ง
กำลังโหลด...
www.Stats.in.th
Truehits.net